Фирмы-однодневки: как не стать жертвой мошенников?

В ходе контрольной работы налоговые органы нередко сталкиваются с деятельностью так называемых «подставных» организаций или фирм-однодневок. Как правило, жертвами мошенников становятся безработные, студенты или пенсионеры, которым за небольшое вознаграждение предлагают подписать заявление о создании юридического лица, доверенность на ведение деятельности от имени организации или другие документы. Также паспорт может попасть в руки мошенников при его утере.

Созданные фирмы-однодневки используются для обналичивания денежных средств, участия в незаконных схемах уклонения от налогообложения, мошеннического получения кредитов.

При этом формальными руководителями или учредителями в них нередко числятся ни о чем не подозревающие граждане.

Ответственность за незаконные действия таких организаций ложится на граждан, поставивших свою подпись в официальных документах, если иное не будет установлено судом. Именно к ним будут обращены многомиллионные претензии банков и их служб безопасности, налоговых органов, судебных приставов и иных кредиторов. Кроме того, в отношении граждан могут быть возбуждены уголовные дела о мошенничестве, незаконном предпринимательстве или уклонении от уплаты налогов.

Если граждане полагают, что могли стать жертвой подобного мошенничества, рекомендуем им обратиться в налоговые органы с заявлением об ограничении использования паспортных данных или сведений о месте жительства при государственной регистрации юридических лиц. Подобное заявление оформляется в произвольной форме и представляется в налоговый орган по месту нахождения юридического лица или по месту жительства гражданина.

С примерным образцом заявления об ограничении использования паспортных данных или сведений о месте жительства при государственной регистрации юридических лиц можно ознакомиться на Интернет-сайте Управления ФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (www.r29.nalog.ru).